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Geral - 01/02/2019
prazo de recadastro das empresas de factoring/securatizadoras junto ao COAF se encerrará em 31/03

SINFAC-RJ lembra a observância do prazo de (re)cadastro no SISCOAF (Carta-Circular COAF nº 1/2014), até o dia 31/03
 
 

A Lei nº 9.613/1998, alterada pela Lei nº 12.683/2012, estabelece às pessoas obrigadas o dever de se cadastrarem junto ao seu órgão regulador ou fiscalizador ou, na falta deste, junto ao COAF.

Nesse sentido, o COAF determina que independentemente de estar ou não atualizado o cadastro das empresas de factoring ou securitizadoras, todos os dados devem ser (re)confirmados anualmente, até o dia 31 de março.

O cadastro, que é obrigatório, abrange informações sobre a identificação das pessoas obrigadas, seus negócios e seus responsáveis e, ainda, permite ao COAF conhecer e interagir com essas pessoas, em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro.

Ao fazer o cadastro você passa a ter acesso a um canal de relacionamento exclusivo com o COAF, que lhe permite atualizar seus dados, efetuar comunicações, receber informações de interesse, verificar conformidade com as normas pertinentes, consultar lista de pessoas politicamente expostas, entre outras funcionalidades.

Para conhecer os procedimentos acesse a Carta-Circular COAF nº 1, de 1º de dezembro de 2014.

Manual Siscoaf Cadastro e Habilitacao - clique aqui

Faça o cadastro no COAF agora mesmo, clicando aqui https://siscoaf.fazenda.gov.br.

fonte: COAF com alterações Natalizi Advogados Associados

 

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