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Geral - 05/12/2023
Coaf e Febraban celebram acordo para fortalecer combate à lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram nesta terça-feira, 28 de novembro, Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para realização de ações que visam ao fortalecimento do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

Os dois órgãos, que já trabalham em parceria na prevenção a atividades ilícitas no setor, formalizam pela primeira vez um acordo oficial. O ACT prevê, entre outros pontos, o compartilhamento de conhecimentos e o intercâmbio de tecnologias, metodologias e ações de capacitação de pessoas, com a devida proteção de sigilo.

O acordo contempla também ações de colaboração mútua para o desenvolvimento de projetos e atividades de interesse comum, particularmente em domínios especializados, como os relacionados a big data, data mining, data analytics e data visualization.

As instituições financeiras associadas à Febraban poderão aderir ao acordo, mediante assinatura de termo específico e sempre com a necessária proteção ao sigilo, ampliando significativamente sua abrangência e as possibilidades de avanços para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de PLD/FTP.

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fonte: Fintechs Brasil
leia a matéria completa em: https://fintechsbrasil.com.br/noticias/coaf-e-febraban-celebram-acordo-para-fortalecer-combate-a-lavagem-de-dinheiro/#

 

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