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Notícias
Geral - 21/08/2023
4 crimes financeiros mais comuns em empresas: veja como se proteger
Os crimes financeiros adotam várias formas, desafiando as defesas corporativas e trazendo riscos significativos. Aqui estão quatro crimes financeiros comuns a serem observados: 1. Gestão fraudulenta Este crime normalmente é perpetrado contra pessoas que desejam investir, mas não entendem completamente o processo de investimento. Os fraudadores agem de má fé, falsificando documentos ou inserindo informações falsas em operações financeiras. Crimes financeiros são infrações e transgressões cometidas contra instituições financeiras, como bancos, fintechs, entre outros setores financeiros. Isso pode ser feito tanto por indivíduos quanto por empresas. De acordo com a “Pesquisa Global sobre Crimes e Fraudes Econômicas” da PwC de 2022, 49% das empresas brasileiras foram vítimas de crimes financeiros nos últimos dois anos. Dessas corporações, 66% sofreram prejuízos de até R$ 5 milhões. Os crimes financeiros adotam várias formas, desafiando as defesas corporativas e trazendo riscos significativos. Aqui estão quatro crimes financeiros comuns a serem observados: Este crime normalmente é perpetrado contra pessoas que desejam investir, mas não entendem completamente o processo de investimento. Os fraudadores agem de má fé, falsificando documentos ou inserindo informações falsas em operações financeiras. Com bastante repercussão na mídia, a lavagem de dinheiro é o processo de converter dinheiro ilegal em recursos legais. Os criminosos usam várias táticas para impedir o rastreamento do dinheiro por órgãos fiscais, como enviar dinheiro para bancos no exterior ou comprar joias e obras de arte. Esse crime ocorre quando uma instituição financeira compartilha dados bancários de seus clientes sem permissão ou de forma ilícita. Isso pode ter consequências devastadoras para as empresas, pois viola a confiança do cliente e compromete a segurança financeira. Divulgar informações falsas ou incompletas sobre a situação financeira de uma empresa ou das finanças pessoais também é um tipo de crime financeiro. Levar em consideração essas dicas pode ser crucial para proteger sua empresa contra crimes financeiros e garantir uma operação segura e próspera.Crimes Financeiros em 2023: Quais São, Como Evitá-los e Prevenir contra Eles
Iniciamos o ano de 2023 com um alerta para as empresas: a necessidade de compreender e se proteger contra os crimes financeiros. Os avanços tecnológicos, apesar de ampliar as oportunidades de negócios, também apresentam vulnerabilidades que podem pôr em risco os dados e finanças corporativas. Assim, a primeira linha de defesa é adquirir conhecimentos sólidos sobre os tipos mais comuns de fraudes financeiras para preveni-las efetivamente.
Crimes financeiros são infrações e transgressões cometidas contra instituições financeiras, como bancos, fintechs, entre outros setores financeiros. Isso pode ser feito tanto por indivíduos quanto por empresas. De acordo com a “Pesquisa Global sobre Crimes e Fraudes Econômicas” da PwC de 2022, 49% das empresas brasileiras foram vítimas de crimes financeiros nos últimos dois anos. Dessas corporações, 66% sofreram prejuízos de até R$ 5 milhões.
Iniciamos o ano de 2023 com um alerta para as empresas: a necessidade de compreender e se proteger contra os crimes financeiros. Os avanços tecnológicos, apesar de ampliar as oportunidades de negócios, também apresentam vulnerabilidades que podem pôr em risco os dados e finanças corporativas. Assim, a primeira linha de defesa é adquirir conhecimentos sólidos sobre os tipos mais comuns de fraudes financeiras para preveni-las efetivamente.Quais são os crimes financeiros mais prevalentes em 2023?
1. Gestão fraudulenta
2. Lavagem de dinheiro
3. Quebra de sigilo bancário
4. Informações falsas
Seguem algumas medidas que as empresas podem tomar para evitar crimes financeiros:
fonte: Canal de Ciências Criminais
leia a matéria completa em: https://canalcienciascriminais.com.br/4-crimes-financeiros-mais-comuns/
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