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Cursos
CURSO – Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Resolução COAF nº 21/2012)
8 de novembro de 2018 (quinta-feira)

Curso Obrigatório para todas as pessoas envolvidas com operações das empresas de factoring ou fomento comercial

Data:

8 de novembro de 2018 - quinta-feira

Horário e programa:

08h45 - cadastramento
09h00 - aspectos básico da legislação
10h45 - coffee break
11h00 - exposição das operações suspeitas e obrigatórias
12h45 - Duvidas, debates
13h00 - encerramento - entrega dos certificados

Carga horária:

04 horas

Local:

Avenida Rio Branco 147, 147, 17° andar, Centro

Palestrante:

Luiz Guilherme S. Natalizi

Advogado e sócio do escritorio Natalizi Advogados Associados, Consultor Jurídico do SINFAC-RJ, especializado no setor de factoring e empresas gestoras de FIDC

 Programa:

  1. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
  2. Conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras
  3. Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
  4. Cadastro de clientes e pessoas obrigadas
  5. Classificação de risco dos clientes e operações
  6. Conceito de operações automáticas e suspeitas
    • Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012
    • Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF
  7. Guarda, conservação e expurgo de documentos - uso de documentos eletrônicos
  8. Elaboraçao do Manual em PLD/FT:
  9. AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco

INVESTIMENTO:

 Inscrições:

via site Sympla (clique aqui) em https://www.sympla.com.br/curso-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-res-coaf-n-212012__361036
dúvidas: Whatsapp (21) 99307-8078

Objetivo:

Capacitar, treinar e atualizar todos os colaboradores envolvidos com as operações de recebíveis, inclusive sócios. 

A quem se destina:

Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial e de empresas que funcionem como Consultoras de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 

Informações adicionais:

  1. Inscrições,https://www.sympla.com.br/curso-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-res-coaf-n-212012__361036
  2. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
  3. Solicitamos que o cancelamento da participação no evento seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento impossibilitará a empresa de enviar representantes no próximo evento oferecido.

 

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